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公司第七届十八次董事会及第七届十五次监事会在昌海召开

2018-04-24

   4月23日下午,公司在昌海生物质检楼一楼会议室召开了第七届十八次董事会,李春波董事长主持会议,公司监事及高管列席会议。

    按照议程,与会公司董事、高管向会议报告了十项议案。经会议讨论表决,审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度总裁工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》全文和摘要、《公司2018年第一季度报告》全文和正文、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司独立董事2017年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。会议还听取了董事会薪酬委员会关于2017年度高管绩效考核结果的报告。

    会上,公司董事就公司经营情况和战略方向展开讨论,肯定了公司经营层在当前经济形势下,上下努力,基本完成经营目标。公司董事根据自己擅长领域向公司建言献策,表示看好公司未来的发展前景。李春波董事长最后作总结发言,他简要清晰指出了企业目前的组织机构弊端和解决办法,确立了“改革、规范、创新、节约”八字工作方针。他勉励公司经营层肩负新使命和责任,为企业的可持续发展万众一心,共同努力。

董事会结束后,随即在质检楼三楼会议室召开第七届十五次监事会。经审议表决,通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》全文和摘要、《公司2018年第一季度报告》全文和正文、《公司2017年度内部控制评价报告》等六项议案。